据央行网站发布的人民银行南昌中支行政处罚信息公示表显示,近日邮储银行江西省分行因违反反洗钱管理规定被罚款92万元,4名相关责任人合计遭罚5.8万元。
行政处罚信息公示表显示,邮储银行江西省分行违法行为类型为违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送可疑交易报告。
央行网站截图
中国人民银行南昌中支对该行处以罚款92万元,对相关责任人刘承亚、刘德利、虞磊、查剑宝分别处罚款2万元、1.4万元、1.4万元、1万元。
(原标题:违反反洗钱管理规定 邮储银行江西分行被罚近百万)